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  公司認真執行《公司法》、《證券法》和中國證監會有關法律法規,按照《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》的要求,不斷完善法人治理結構,建立健全了以公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則為行為準則,以股東大會、董事會、監事會、經營層為主體結構的管理體系。對照《上市公司治理準則》,公司已經建立了較為完善的法人治理結構,公司法人治理的實際狀況符合該準則的要求。
1.關于股東和股東大會
股東大會作為公司最高權力機構,對公司重大事項作出決定。公司召開股東大會的程序及信息披露符合相關法律法規和《公司章程》《股東大會議事規則》的規定,會議的召集召開合法合規;股東大會積極開通網絡投票,為中小股東參加會議及投票提供方便,確保了公司所有股東享有平等的權利;股東大會均經律師現場見證并出具法律意見書,程序和決議合法有效。
2.關于控股股東與上市公司的關系
本公司與控股股東在人員、資產、財務、機構和業務方面做到“五分開” ;公司控股股東沒有超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動;控股股東對本公司的董事、監事侯選人的提名,嚴格遵循公司章程和相關法規規定的條件和程序;公司關聯交易公平合理,并對定價依據予以充分披露。
3.關于董事和董事會
公司董事會的組成符合有關法律法規和公司章程的要求,公司各位董事能認真履行職責。公司按照有關規定建立了獨立董事工作制度,聘請了獨立董事。獨立董事依據相關的法律法規發表意見,以保證董事會決策的科學性和公正性。董事會設立了審計委員會等4個專門委員會,對相關事項進行決策。公司董事會根據公司章程的規定和股東大會的授權行使職權,保證了公司生產經營的正常進行,各項決策和計劃順利實施。
4.關于監事和監事會
公司在《公司章程》中規定了規范的監事會議事規則,為監事會行使職權提供方便,確保了監事會能夠有效行使監督和檢查的職責。報告期內,公司監事會通過列席董事會會議,對公司董事、經理及其他高級管理人員履行職責的合法合規性以及是否勤勉盡責進行監督,對公司的定期報告進行審查,維護了公司全體股東的權益。
5.關于信息披露及投資者關系管理
公司制定了《信息披露管理辦法》來規范公司的信息披露行為,及時披露相關信息,確保所有股東能真實、準確、完整、及時、同時的獲得公司信息。公司設專人回復投資者的提問,采取各種方法保證了與投資者聯系溝通的渠道暢通。
6.關于利益相關者
公司充分尊重和維護利益相關者的合法權益,注重社會公共關系和公益事業,重視與利益相關者積極合作、保障了公司和利益相關者共同發展。公司力求做到企業效益和社會效益的統一,注重環境?;?,扶持地方企業發展,大力吸收當地勞動力就業,為社會發展做出了自己的貢獻。
公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件對照,不存在大的差異。
 

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