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透视眼镜看扑克麻将:2019-014 湖北雙環科技股份有限公司關于召開2018年度股東大會的通知

發布者:admin 瀏覽次數:2056 發布日期:2019-4-2 15:41:29

扑克财经乙二醇 www.pqpxo.icu 證券代碼:000707     證券簡稱:*ST雙環     公告編號:2019-014

湖北雙環科技股份有限公司

關于召開2018股東大會的通知

一、召開會議的基本情況

(一)本次股東大會是2018股東大會。

(二)本次股東大會由湖北雙環科技股份有限公司董事會召集。

本公司于2019325日召開公司第九屆董事會第十七會議,會議審議通過了《湖北雙環科技股份有限公司關于召開2018年度股東大會的議案》等議案,同意召開本次股東大會。

(三)本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本公司章程的規定,會議的召開合法、合規。

(四)會議召開時間:

1、本次股東大會現場會議時間為:20194301430分。

2、深交所互聯網投票系統的投票時間為:201942915:00-201943015:00。

3、深交所交易系統投票時間:20194309:3011:30, 13:0015:00。

(五)會議的召開方式:

本次會議采用現場會議結合網絡投票方式。根據相關規定,公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票或其他表決方式中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

本次股東大會不涉及征集投票權。

(六)股權登記日

本次股東大會的股權登記日為2019423日。

(七)出席對象

1、截止2019423日(股權登記日)交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議,該代理人不必為公司股東。

2、公司董事、監事、高級管理人員及見證律師;

3、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

(八)現場會議地點:湖北省應城市東馬坊團結大道26號雙環科技辦公大樓三樓一號會議室。

二、會議審議事項

1、審議《湖北雙環科技股份有限公司2018年度董事會工作報告

2、審議《湖北雙環科技股份有限公司2018年度報告及年報摘要

3、審議《湖北雙環科技股份有限公司關于2018年度利潤分配方案的議案

4、審議《湖北雙環科技股份有限公司關于續聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)的議案》

5、審議《湖北雙環科技股份有限公司關于2019年度日常關聯交易預計的議案

6、審議《湖北雙環科技股份有限公司2018年度內部控制評價報告

7、審議《湖北雙環科技股份有限公司關于2018年度計提資產減值損失的議案

8、審議《湖北雙環科技股份有限公司關于對湖北宜化集團財務有限責任公司的關聯交易情況及風險評估報告的議案》

9、審議《湖北雙環科技股份有限公司關于開展融資租賃業務的議案》

10、審議《湖北雙環科技股份有限公司2018年度監事會工作報告》

11、審議《湖北雙環科技股份有限公司關于提名李攀先生為第九屆監事會監事候選人的議案

上述審議議案已經公司第九屆董事會第十七次會議和第九屆監事會第七次會議審議通過,相關公告詳見公司2019327在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的相關公告,審議事項具備合法性、完備性。

三、提案編碼

表一:本次股東大會提案編碼表

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄目可以投票

100

總議案:除累積投票提案外的所有提案

非累積投票提案

1.00

湖北雙環科技股份有限公司2018年度董事會工作報告

2.00

湖北雙環科技股份有限公司2018年度報告及年報摘要

3.00

湖北雙環科技股份有限公司關于2018年度利潤分配方案的議案

4.00

湖北雙環科技股份有限公司關于續聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)的議案

5.00

湖北雙環科技股份有限公司關于2019年度日常關聯交易預計的議案

6.00

湖北雙環科技股份有限公司2018年度內部控制評價報告

7.00

湖北雙環科技股份有限公司關于2018年度計提資產減值損失的議案

8.00

湖北雙環科技股份有限公司關于對湖北宜化集團財務有限責任公司的關聯交易情況及風險評估報告的議案

9.00

湖北雙環科技股份有限公司關于開展融資租賃業務的議案

10.00

湖北雙環科技股份有限公司2018年度監事會工作報告

11.00

湖北雙環科技股份有限公司關于提名李攀先生為第九屆監事會監事候選人的議案

四、股東大會現場會議登記方法

(一)登記方式:現場、信函或傳真方式。

(二)登記時間:2019423日(股權登記日)交易結束后至股東大會召開前一天的工作日,每天830分至12點以及14點至1730分,以及股東大會召開當日830分至12點以及14至主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前。

(三)登記地點:湖北省應城市東馬坊團結大道26號雙環科技證券部及股東大會現場。

(四)登記和表決時需提交文件的要求:

法人股股東持股東賬戶卡、持股憑證、法定代表人證明文件或法人代表授權委托書、營業執照復印件和出席人身份證;

個人股股東持股東帳戶卡、持股憑證和個人身份證;

委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證。

(五)會議聯系方式:

址:湖北省應城市東馬坊團結大道26號雙環科技證券部

郵政編碼:432407

話:0712-3580899

真:0712-3614099

電子信箱:[email protected]

人:諶春曉

(六)會議費用:出席會議者交通及食宿費用自理

五、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序

本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為//wltp.cninfo.com.cn)參加投票,具體方法見本通知附件1。

六、備查文件

(一)提議召開本次股東大會的公司第九屆董事會第十七會議決議。

湖北雙環科技股份有限公司

       

2019327


附件1:參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1)普通股的投票代碼與投票簡稱

投票代碼:股東的投票代碼為“360707”。

投票簡稱:雙環投票。

2)填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

3股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間:2019430日的交易時間,即9:30—11:3013:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019429日(現場股東大會召開前一日)1500,結束時間為2019430日(現場股東大會結束當日)1500。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(20164月修訂)》的規定辦理身份認證,取得深交所數字證書深交所投資者服務密碼。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄//wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。


附件2:股東代理人授權委托書(樣式)

茲委托       先生(女士)代表本人(本股東單位)出席湖北雙環科技股份有限公司2018股東大會。

代理人姓名:

代理人身份證號碼:

委托人姓名:

委托人證券帳號:

委托人持股數:

委托書簽發日期:

委托有效期:

本次股東大會提案表決意見表

提案

編碼

提案

名稱

備注

同意

反對

棄權

該列打勾的欄目可以投票

100

總議案:除累積投票提案外的所有提案

非累積投票提案

1.00

湖北雙環科技股份有限公司2018年度董事會工作報告

2.00

湖北雙環科技股份有限公司2018年度報告及年報摘要

3.00

湖北雙環科技股份有限公司關于2018年度利潤分配方案的議案

4.00

湖北雙環科技股份有限公司關于續聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)的議案

5.00

湖北雙環科技股份有限公司關于2019年度日常關聯交易預計的議案

6.00

湖北雙環科技股份有限公司2018年度內部控制評價報告

7.00

湖北雙環科技股份有限公司關于2018年度計提資產減值損失的議案

8.00

湖北雙環科技股份有限公司關于對湖北宜化集團財務有限責任公司的關聯交易情況及風險評估報告的議案

9.00

湖北雙環科技股份有限公司關于開展融資租賃業務的議案

10.00

湖北雙環科技股份有限公司2018年度監事會工作報告

11.00

湖北雙環科技股份有限公司關于提名李攀先生為第九屆監事會監事候選人的議案

委托人簽名(法人股東加蓋單位印章)

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